KOLKATA: Kalküta Polisi özel hücre, Kolkata’da bir dizi yaşlı vatandaş da dahil olmak üzere 100’den fazla kişiyi etkileyen tahmini 70 Rs crore dolandırıcılığı hakkında bir soruşturma başlattı. Birkaç ay önce, Delhi Polisinin Ekonomik Suçlar Birimi tutuklamalar yaptı. Sanjeev Şukla Tihar Hapishanesi’ndeydi. Kalküta Polisi, Shukla’yı tekrar tutukladı ve şehre götürdü. Ayrıca diğer FIR zanlılarının yurtdışında olduğunu gösteren belgelere de sahipler.
TOI’den edinilen raporlara göre, polis soruşturması iki FIR’a dayanıyor – biri Park Street Polis Karakolunda ve diğeri Shakespeare Sarani Polis Karakolunda. Park Street FIR, Eylül 2022’de dosyalandı; Shakespeare Sarani FIR, Ağustos 2021’de daha önce dosyalanmıştı. Delhi FIR, Temmuz 2021’de dosyalanmıştı. Royd Caddesi’nde ikamet eden emekli bir okul müdürü olan Kishwar Majid de acil servise ayrı bir şikayette bulundu. Birçoğu Kalküta’da olmak üzere mahkemelerde çok sayıda gayri meşru çek davası açıldı.
TOI’nin incelediği FIR tarafından öne sürülen tüm iddialar, Gurgaon’a yöneltilmiş gibi görünmektedir. Credforce Asya Sınırlı ve destekçileri. FIR’ler, bu şirketin yatırımcılara %12’nin üzerinde sabit temettü ile imtiyazlı hisse tahsis ettiğini iddia ediyor. Bir şikayete göre, şirket Covid’e atıfta bulunarak Aralık 2019’dan itibaren anapara ve temettü ödemelerini durdurdu. Ayrıca girişimcilerin ikinci bir şirket kurarak tüm varlıklarını, çalışanlarını, sözleşmelerini ve fikri mülkiyetlerini eski yatırımcılarına ödemeden yeni şirkete devrettikleri de iddia ediliyor. Polise göre, destekleyicilerin yaklaşık aynı zamanlarda üslerini ABD’ye taşıdıklarına ve Teksas’ta önemli yatırımlar yaptıklarına dair kanıtları belgelediler. Mağdurlar Dışişleri Bakanlığı ile de temasa geçti.
Kayıtlar, Credforce Asia Limited’in Şubat 2012’de 55,5 Rs sermaye ve 49,3 Rs ödenmiş sermaye ile kurulmuş özel bir limited şirket olduğunu ileri sürdü. Şirket ve yetkilileri mahkeme dosyalarında ödemelerdeki ani durmanın nedeni olarak Covid’i gösterdi. Ana gelir kaynağını kaybettiğini ve tavsiyelerinin yapım şirketleri tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Aldatılan yatırımcılar, şirketin açıklamalarının, şirketin o sırada 78.4 Rs için sağlam bir iş yaptığını gösterdiğini söylüyor. RTI soruşturmaları, şirketin vergi beyannamelerinin de beklemede olduğunu ortaya çıkardı.
İlk Kalküta FIR’ı (121/2021) kardiyolog Kunal Sarkar tarafından sunuldu. İkinci FIR (135/2022), Royd Street sakini Tanvir Dagman tarafından sunuldu. Kalküta mahkemeleri tarafından, karşılıksız çek davalarıyla ilgili 1881 tarihli NI Yasası uyarınca çok sayıda tutuklama emri çıkarıldı. Bir soruşturma görevlisi, “İlk bakışta FIR’lar şirket yöneticilerinin aleyhine. Biri tutuklandı. Diğer yöneticilerin yurt dışında olduğuna dair belgeler varken biri öldü” dedi. Shukla, kefalet başvurusunda yönetici olmasına rağmen sorumluluğunun pazarlama ve marka ile ilgili olduğunu iddia etti.
TOI’den edinilen raporlara göre, polis soruşturması iki FIR’a dayanıyor – biri Park Street Polis Karakolunda ve diğeri Shakespeare Sarani Polis Karakolunda. Park Street FIR, Eylül 2022’de dosyalandı; Shakespeare Sarani FIR, Ağustos 2021’de daha önce dosyalanmıştı. Delhi FIR, Temmuz 2021’de dosyalanmıştı. Royd Caddesi’nde ikamet eden emekli bir okul müdürü olan Kishwar Majid de acil servise ayrı bir şikayette bulundu. Birçoğu Kalküta’da olmak üzere mahkemelerde çok sayıda gayri meşru çek davası açıldı.
TOI’nin incelediği FIR tarafından öne sürülen tüm iddialar, Gurgaon’a yöneltilmiş gibi görünmektedir. Credforce Asya Sınırlı ve destekçileri. FIR’ler, bu şirketin yatırımcılara %12’nin üzerinde sabit temettü ile imtiyazlı hisse tahsis ettiğini iddia ediyor. Bir şikayete göre, şirket Covid’e atıfta bulunarak Aralık 2019’dan itibaren anapara ve temettü ödemelerini durdurdu. Ayrıca girişimcilerin ikinci bir şirket kurarak tüm varlıklarını, çalışanlarını, sözleşmelerini ve fikri mülkiyetlerini eski yatırımcılarına ödemeden yeni şirkete devrettikleri de iddia ediliyor. Polise göre, destekleyicilerin yaklaşık aynı zamanlarda üslerini ABD’ye taşıdıklarına ve Teksas’ta önemli yatırımlar yaptıklarına dair kanıtları belgelediler. Mağdurlar Dışişleri Bakanlığı ile de temasa geçti.
Kayıtlar, Credforce Asia Limited’in Şubat 2012’de 55,5 Rs sermaye ve 49,3 Rs ödenmiş sermaye ile kurulmuş özel bir limited şirket olduğunu ileri sürdü. Şirket ve yetkilileri mahkeme dosyalarında ödemelerdeki ani durmanın nedeni olarak Covid’i gösterdi. Ana gelir kaynağını kaybettiğini ve tavsiyelerinin yapım şirketleri tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Aldatılan yatırımcılar, şirketin açıklamalarının, şirketin o sırada 78.4 Rs için sağlam bir iş yaptığını gösterdiğini söylüyor. RTI soruşturmaları, şirketin vergi beyannamelerinin de beklemede olduğunu ortaya çıkardı.
İlk Kalküta FIR’ı (121/2021) kardiyolog Kunal Sarkar tarafından sunuldu. İkinci FIR (135/2022), Royd Street sakini Tanvir Dagman tarafından sunuldu. Kalküta mahkemeleri tarafından, karşılıksız çek davalarıyla ilgili 1881 tarihli NI Yasası uyarınca çok sayıda tutuklama emri çıkarıldı. Bir soruşturma görevlisi, “İlk bakışta FIR’lar şirket yöneticilerinin aleyhine. Biri tutuklandı. Diğer yöneticilerin yurt dışında olduğuna dair belgeler varken biri öldü” dedi. Shukla, kefalet başvurusunda yönetici olmasına rağmen sorumluluğunun pazarlama ve marka ile ilgili olduğunu iddia etti.