KOLKATA: CBI Cuma günü Kolkata merkezli bir şirkete karşı dava açtı – Kurumsal Güç BV – 4.038 Rs tutarında bir banka dolandırıcılığı iddiasıyla bağlantılı olarak. Davada 13 şirket başlatıcısı ve yöneticisi belirledi. Yöneticilerden en az ikisi, başka bir banka dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 2017’nin başlarında CBI tarafından tutuklandı.
Union Bank of India’dan gelen bir şikayet üzerine CBI, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlattı. Ajans, sanığın 20 bankadan oluşan bir konsorsiyumdan 4.038 Rs crore transfer ettiğini tespit etti. Eylül 2013’te lider banka – Hindistan Birliği Bankası – faturayı şu şekilde belirtmişti: NPA. 2019’da bankalar nihayet bunu dolandırıcılık olarak sınıflandırdı. CBI kaynaklarına göre, 2009 ile 2013 yılları arasında şirket, manipüle edilmiş proje maliyet beyanları sunmuş ve ayrıca banka fonlarını yönlendirmiştir. Bir CBI’ye göre “Ayrıca, başta ilişkili taraflar ve fonlarla yapılan işlemler olmak üzere ticari alacakların farklı şirketlerden oluşan bir ağa yönlendirildiği iddia edildi. Bu hesapların çoğu sahte hesaplardı ve borçlu, fonları kademeli olarak çekebildi.” . resmi olarak.
Ajans, konsorsiyumun şirketin destekçilerinin ilk kurbanı olmadığını tespit etti. Yöneticilere bağlı 13 şirket toplamda 20’den fazla banka ve finans kuruluşundan kredi aldı ve bunların 2014’ten bu yana donuk varlığa dönüştüğü söylendi. Bu, 11.000 Rs tutarında ödenmemiş kredilerle sonuçlandı.
2017’de Merkezi Soruşturma Bürosu, şirketin destekçilerinden ikisini tutuklayarak bunu “büyük bir dolandırıcılık” olarak nitelendirdi. Destekçilerin ayrıca, kömür bloklarının tahsisini içeren ayrı bir dolandırıcılığa karıştıkları da bulundu. CBI davayı araştırmaya başladı ve davada eski bir sendika bakanı ve bir Rajya Sabha milletvekili de suçlandı. Rose Avenue Mahkemesi, kara para aklama davasıyla ilgili olarak bu yılın Ekim ayında destekçileri kefaletle serbest bırakmıştı.
Union Bank of India’dan gelen bir şikayet üzerine CBI, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlattı. Ajans, sanığın 20 bankadan oluşan bir konsorsiyumdan 4.038 Rs crore transfer ettiğini tespit etti. Eylül 2013’te lider banka – Hindistan Birliği Bankası – faturayı şu şekilde belirtmişti: NPA. 2019’da bankalar nihayet bunu dolandırıcılık olarak sınıflandırdı. CBI kaynaklarına göre, 2009 ile 2013 yılları arasında şirket, manipüle edilmiş proje maliyet beyanları sunmuş ve ayrıca banka fonlarını yönlendirmiştir. Bir CBI’ye göre “Ayrıca, başta ilişkili taraflar ve fonlarla yapılan işlemler olmak üzere ticari alacakların farklı şirketlerden oluşan bir ağa yönlendirildiği iddia edildi. Bu hesapların çoğu sahte hesaplardı ve borçlu, fonları kademeli olarak çekebildi.” . resmi olarak.
Ajans, konsorsiyumun şirketin destekçilerinin ilk kurbanı olmadığını tespit etti. Yöneticilere bağlı 13 şirket toplamda 20’den fazla banka ve finans kuruluşundan kredi aldı ve bunların 2014’ten bu yana donuk varlığa dönüştüğü söylendi. Bu, 11.000 Rs tutarında ödenmemiş kredilerle sonuçlandı.
2017’de Merkezi Soruşturma Bürosu, şirketin destekçilerinden ikisini tutuklayarak bunu “büyük bir dolandırıcılık” olarak nitelendirdi. Destekçilerin ayrıca, kömür bloklarının tahsisini içeren ayrı bir dolandırıcılığa karıştıkları da bulundu. CBI davayı araştırmaya başladı ve davada eski bir sendika bakanı ve bir Rajya Sabha milletvekili de suçlandı. Rose Avenue Mahkemesi, kara para aklama davasıyla ilgili olarak bu yılın Ekim ayında destekçileri kefaletle serbest bırakmıştı.